Ünlü Türk Borsacının Kızına Kripto Para Soruşturması!

Türkiye’de kripto para alanında dolandırıcılık vakaları sürekli yaşanmakta. Bu sefer, ünlü bir kripto para borsası yüksek hacimli işlemler yapan bir kullanıcının usulsüzlük yaptığını belirledi. Ardından, soruşturma süreci başladı. İşte detaylar…

Kripto para borsasında yüklü işlem yapıldı

Ünlü bir kripto para borsası, borsacı Cihan Sütşurup’un kızı Simge Sütşurup tarafından dolandırıldığını ileri sürdü. Sütşurup’un Vergi Usul Kanunu’na aykırı şekilde hareket ederek 13 milyon lirayı üçüncü kişiler üzerinden aklayarak dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Savcılık soruşturma başlattı. Şirket, öncelikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Araştırmaya göre Simge Sütşurup, yüksek miktardaki işlemleri ve farklı tarihlerde gerçekleştirdi.

İddialara göre 21 Aralık 2021’de Sütşurup, 12.7 milyon liralık bir yatırımla 39.140 adet kripto para aldı. Söz konusu coin’in değeri, 0.326 lira idi. Sütşurup, 8 Şubat’ta parasının yarısını çekti ve parayı üçüncü kişi hesabına aktardı. Terör finansmanı ve kara para aklama (AML) düzenlemeleri kapsamında Sütşurup’un borsa hesabı askıya alındı. Ardından, MASAK’a ihbar edildi. Sütşurup ise ünlü şirkete ihtarname çekti. Sütşurup ihtarnamede, şüpheli işlem nedeniyle el konulan kripto hesabında 1 milyon 400 bin lira zarara belirtti. Parasını çekmek istediği sırada şirket tarafından engellendiği için parasını çekemediğini söyledi. Yani, aslen kendisinin şirket tarafından dolandırıldığını iddia etti. Sütşurup, zararının kendisine ödenmesini istedi.

İhtarname sonrasında borsada yüklü miktarda vurgun yapıldığı iddia edildi. Kripto para hesabı üzerinden şirketin soyulma amacı olduğu belirtildi. Bu nedenle savcılığa başvuru gerçekleştirdiler. Savcılığa sunulan dilekçeye göre Simge Sütşurup, hesabındaki paraları Cihat Sütşurup’un SPK’dan kaçırdığı paralarla işlem yaptı. Ayrıca Sütşurup’un işsiz olması nedeniyle yüksek meblağlara sahip olamayacağı belirtildi.

Borsa, araç olarak kullanıldı

Şirketin savcılığa sunduğu dilekçeye göre, Simge Sütşurup’un ablası ve babasının borsa işlemleri nedeniyle borsadan 6 ay boyunca uzaklaştırma kararı mevcut. Ayrıca bu şüpheli işlemler nedeniyle şirketin dolandırıcılığa araç olarak kullanılmaya çalışıldığı belirtildi. Şirket bu paraların vergi kanunu ve MASAK’tan kaçırılan paralar olduğunun tespit edilmesinden bahsetti. Böyle bir durumda var olan mali sorumluluğu nedeniyle yüklü miktarda zarara maruz kalacağını bu finansman dolandırıcılığının bir parçası olacağını iddia etti.

Vergi Usul Kanunu’na (VUK) aykırı gayri resmi şekildeki yaklaşık 13 milyon liralık bu paranın Simge Sütşurup’un hesabı incelendiğinde babası üzerinden ya da üçüncü kişiler üzerinden aklanarak kullanılacağı anlatıldı. Şirket dilekçede, bu paranın dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.